ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驱动的欺诈和反洗钱(AML)风险检测解决方案的公司。主要业务包括客户筛查、公司筛查、持续监控、交易监控、支付筛查和欺诈检测等。公司通过其SaaS平台ComplyAdvantage Mesh,结合全球情报,帮助企业打击金融犯罪。
- 总部:Fetter Lane
- 成立年份: 2014
- 公司员工:201-500
dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
ComplyAdvantage主要用户来自比利时,占比高达43.49%,其次是美国、法国和英国,占比分别是9.22%、6.38%和5.12%,新加坡以4.15%占比位列第四。
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达33.1%,其次是白俄罗斯占比20.43%,南非、中国香港和新加坡并列第三,分别占比13.01%、8.47%和5.37%。